AML/CFT Compliance Mastery. From Fundamentals to Expert Practice

A partir de 32.09 $ /h

In today’s global financial environment, compliance isn’t just a requirement — it’s a responsibility.
This course is designed to equip you with the knowledge and practical skills to identify, prevent, and report money laundering and terrorist financing activities within your organization.

Lugar

Conectado desde Líbano

Edad

Adultos (18-64 años)

Tercera edad (65+ años)

Nivel del estudiante

Principiante

Intermedio

Avanzado

Duración

60 minutos

La clase se imparte en

francés

inglés

árabe

Habilidades

Curso de gestion de riesgos

Disponibilidad en una semana típica.

(GMT -04:00)

Nueva York

En línea vía webcam

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08-12

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DJ, From Zero to Hero. Mastering the decks, spin, mix, repeat.

27.34 $ /h

🎧 Become a DJ with DJ Carl ONLINE!🎶

Do you dream of mixing like a pro and making the dance floors vibrate? Join me for tailor-made DJ lessons! Whether you are a beginner or want to perfect your skills, I will guide you through mixing techniques, playlist creation and much more.

Why choose my online courses?
- Personalized training adapted to your level
- Practical tips for developing your unique style

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Hilaire

3.0

(1)

Modules:

Introduction to innovation

Creativity and its tools

Innovation squared

M & BD Brics © innovating as a team

Surf with your Swing

From Burnout to Creativity

Work Material: Provided by the trainer
This course is intended for groups. But it can be followed also in private.

Ismail

3.0

(1)

Hello,

I offer you my services as a financial actuary for tailor-made support courses according to your needs in the following areas in the field of Finance Insurance banking:

- Portfolio management, Quantitative analysis, options theory

- Computer modeling (C, C++, Java, VBA, Python, Scilab; Matlab).

- Risk measurement and management

- Life and non-life insurance.

- Basic principle of actuarial calculation.

- Financial market.

- Corporate Finance and Project Management.

- General and analytical compatibility.

- Business plan (Market study, financial study and marketing strategy)

- Data analysis, statistical studies and temporal modelling.

- Process automation (Management dashboard, Excel VBA.)

Do not hesitate if you have a particular request, all requests will be taken into account with a quick return.

cordially

Edgar

3.0

(1)

Las ciencias de las matemáticas e informática, permiten al estudiante y profesional desarrollar habilidades y conocimientos técnicos para el desarrollo de la persona en los diferentes ámbitos laborales, entender como funcionan las finanzas, como funciona el mercado, como funciona la economía a nivel nacional e internacional, es importante para ofrecer estrategias y soluciones que brinden valor agregado a quien solicita nuestros servicios, lo anterior para mantenerse en este cambiante y dinámico mercado económico.

Por otro lado las matemáticas permiten al ser humano entender la dinámica de todo lo que existe, todo lo que desarrolla el ser humano se da por cifras, por números que miden la eficiencia o el control de las cosas, entender cada uno de los conceptos nos lleva a tener un mejor espectro y razón de los que se compone el mundo, las matemáticas son importantes en cualquier aspecto de la vida.

Gloria

3.0

(1)

Aprenderás a desarrollar formulas matemáticas a nivel de bachillerato, tener conocimientos de una contabilidad básica, registros en el debe y el haber y la formas o métodos de identificación de riesgos en una empresa.

Enseñanza a alumnos de primaria y secundaria o bachillerato.

Rogger

3.0

(1)

Cuento con experiencia en operaciones bancarias, conocedor de normas AML en cuanto a lavado de activos, certificado Risk Manager ISO 3100 PEBC, gestor de Riesgo Operativo (GRO) y conocedor de normas y reportes regulatorios. Además soy docente universitario y estoy dispuesto a ayudarte en tu aprendizaje ya sea a nivel primario, secundario o universitario.

Jose

3.0

(1)

La Higiene Industrial I es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen laboral. Para evitar que se produzca un daño a la salud. Puede definirse como la técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales.
Las actividades productivas en general utilizan para su producción sustancias químicas, biológicas y/o energía (físicas). Al someterlas a procesos de manufacturado estas expulsan subproductos y residuos al medio ambiente laboral, que en muchos casos son tóxicos para los trabajadores. Para minimizar estos riesgos o eliminarlos interviene la Higiene Industrial, mediante técnicas que les permitan identificar los agentes presentes en dicho medio ambiente, conocer el modo en el que están emergiendo, su concentración en el aire y su toxicidad.
Un medio ambiente insano es un potencial daño para la salud de los trabajadores, que mantenido en el tiempo va a producir enfermedades relacionadas con el trabajo (que podrán ser en realidad Enfermedades Profesionales) en los trabajadores, y efectos sobre el medio ambiente circundante a la empresa y los vecinos de la zona.

Jorge

3.0

(1)

Entrepreneurship, companies and people must deal daily with PROJECTS to advance and achieve their business or personal objectives. Basic and advanced knowledge about how to choose an alternative, plan, execute and finish the different projects can increase the chances of being successful at the end of the project. path. At your disposal my experience of more than 20 years in project management, Project Management Professional or PMP from PMI, experience in agile methodologies.

Mélodie

3.0

(1)

As a law professor specializing in compliance and internal control, my main mission is to train and support students in understanding the legal issues related to the regulation and governance of organizations. My role is to introduce them to the fundamental principles of regulatory compliance, as well as the internal control mechanisms essential to the prevention of legal, financial and operational risks.

I design and deliver courses covering various aspects of compliance, including anti-corruption regulations, anti-money laundering, data protection, and corporate ethical obligations. I also integrate practical case studies and analyses of real-life situations to enable students to develop a critical and proactive approach to the challenges encountered in the professional world.

Beyond teaching, I am committed to conducting in-depth research in the field of compliance and internal control, thus contributing to the evolution of knowledge and practices in this sector. I also actively participate in conferences and seminars, sharing my expertise with professionals and academics.

My goal is to prepare students to become key players in their organizations, capable of implementing effective compliance strategies and ensuring sound and responsible governance. By training competent and ethical professionals, I contribute to strengthening public and stakeholder trust in companies and institutions.